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放高利贷多久可以判刑,张建津吃遍国内外

千龙-法晚联合报道利用职务之便帮企业中标工程,借此索取、收受财物价值200万元,为情妇买房买车位;不仅如此,还套取金融机构的信贷资金转贷他人,非法获利36万余元。在法庭受审时,写下悔过书,称自己“理想信念动摇,没有领会各种精神实质,学习会上说一套会下做一套,成为名副其实的‘两面人’。”

新华社重庆10月18日电重庆一国家公职人员套取银行信贷资金高利转贷他人,非法获利约12.5万元,涉嫌高利转贷刑事犯罪。近日,重庆市大足区人民法院对这起案件作出一审判决,被告人黄某因犯高利转贷罪被判处有期徒刑6个月,并处罚金人民币15万元,违法所得予以追缴并上缴国库;因其还犯有受贿罪,数罪并罚决定执行有期徒刑10年3个月,并处罚金人民币65万元。该判决现已生效。

2016年7月6日,山东省淄博市中级法院一审公开开庭审理河南省人大常委会原党组书记、副主任秦玉海受贿案。2001年至2013年,秦玉海利用职务上的便利,非法收受他人财物共计折合人民币2086.1702万元。中纪委网站刊文指出,秦玉海对于摄影爱好的高调宣扬,让一些唯利是图的商人嗅到了商机。“私人订制式”腐败,让痴迷摄影的秦玉海在“毒瘾”中越陷越深。

我国经济在近年来得到了很大的发展,一些人为了获得资金周转,便向民间一些放款机构进行借款,这些放款机构往往就是利用借款人的资金周转危机,以超出银行同期利率借给当事人,来获取高额的利息作为回报。那么放高利贷多久可以判刑?高利贷有关的罪名是如何规定的?律师365对此进行了相关分析。

宁夏银川市西夏区党委原副书记、区长李维国,因受贿罪和高利转贷罪,被一审法院判处有期徒刑6年3个月,罚金80万元。李维国不服上诉。

法院经审理查明,被告人黄某曾任大足区海棠新城开发区工作委员会副书记、管委会常务副主任。2016年9月2日,黄某以住房装修为由,向重庆某银行申请个人贷款50万元,贷款期限12个月,约定年利率6.09%。同年9月6日,该银行向其放款50万元,黄某随后将50万元贷款转入阳某林的银行账户上,并与阳某林之父阳某凯约定50万元借款按月息4分计收利息。

2016年12月21日,黑龙江省哈尔滨市中级法院一审公开开庭审理吉林省政府原党组成员、副省长谷春立受贿案。谷春立当庭表示认罪、悔罪。中纪委通报称:2014年1月至2015 年7月,谷春立在已分得副省级干部周转房的情况下,长期占用长春市乐福大酒店1间客房,房费共计34.38万元。

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记者今日获悉,宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院终审裁定驳回上诉,维持原判。

自2016年10月至2017年3月,被告人黄某从阳某凯处获取利息14万元,而其向银行归还的利息仅15563.32元,由此获取了高额利息124436.68元。

2016年11月1日至3日,广东省茂名市中级法院公开开庭审理广东物资集团公司原董事长、党委书记庄耀受贿、贪污和故意销毁会计账簿一案,涉嫌贪腐折合人民币共计5.7亿多元。这一数额,使得他成为中国“第一贪”。庄耀是2005年全国劳动模范,广东省政协委员,曾通过改革,让广东物资集团扭亏为盈,被看作全国物资行业的“风云人物”。

一、放高利贷的含义

通报长期与他人保持不正当性关系

法院审理认为,被告人黄某以转贷牟利为目的,套取银行信贷资金高利转贷他人,非法获利124436.68元,违法所得数额较大,构成高利转贷罪。加之其在担任大足区海棠新城开发区工作委员会副书记、管委会常务副主任期间,利用职务之便多次收受他人钱财累计344万元,受贿金额特别巨大,已构成受贿罪,法院遂作出上述判决。

2016年5月16日,广东省深圳市原市委常委、政法委书记蒋尊玉涉嫌受贿罪一案,在广州市中级法院公开开庭。办案人员用“前门当官、后门经商”形容蒋尊玉和家人的关系。除了前妻、女儿,其女婿、亲家,甚至妻妹、女婿的舅舅等人,也均告“沦陷”。

《合同法》第211条第2款规定,自然人之间的借款利率不得违反国家有关限制借款利率的规定。该条规定是对合法借款利率的保护,也是对过高利率的限制;适当保护复利是处理民间借贷纠纷案件的一项重要原则。我国民法是禁止高利贷的。尽管在东部沿海一些地区,民间借贷年化利率高达50%,但是一旦出现纠纷,法院是不会支持出借人主张的。最高人民法院《民间借贷规定》第二十六条规定,借贷双方约定的利率未超过年利率24%,出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的,人民法院应予支持。借贷双方约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的,人民法院应予支持。

公开资料显示,2009年2月26日,李维国被任命为银川市金凤区副区长,分管政府常务、行政监察、政务督查、城市园林、城市管理、城乡建设、政法综合、安全生产等工作。

2016年5月25日,天津市原市委委员、天津市医药集团有限公司原党委书记、董事长张建津涉嫌受贿一案,经天津市和平区检察院反贪污贿赂局侦查终结,移送该院公诉部门审查起诉。2013年5月至2015年8月受审查前,他常以商务接待为名,频繁出入高档酒楼,每餐必点“燕鲍参翅”,必上茅台、五粮液、特供保健酒,而且喝茅台就喝15年、30年的年份酒。

二、放高利贷多久可以判刑

2011年8月1日,李维国任西夏区人民政府党组成员、书记,主持西夏区政府全面工作,主管财政、编制。2015年11月30日,李维国被免去西夏区区长职务。

2016年6月1日,中纪委网站发布吉林省白山市原政协党组成员、副主席褚来福涉嫌严重违纪,正接受组织调查的消息。

高利贷是不受法律保护的,一般的民间借贷诉讼时效是两年。所以,放高利贷这种行为与时间是没有多大的联系,仅仅是在诉讼时效上有关联。

2016年1月27日,经自治区纪委常委会议研究决定给予李维国开除党籍处分。据宁夏回族自治区纪委监察厅网站发布消息,李维国严重违反党的纪律,且党的十八大后仍不收敛、不收手,性质恶劣、情节严重。经查,李维国严重违反政治纪律,对抗组织审查;严重违反廉洁纪律,利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物,收受礼金,违反有关规定从事营利活动;严重违反生活纪律,长期与他人保持不正当性关系。

据统计,2004年至2016年,褚来福先后收受礼金80.6万元。其母亲去世时,他一方面让下属通知各单位不许前往;一方面在灵堂用筐装钱,专设记账人员。

三、与高利贷有关的罪名

2016年11月10日,由石嘴山市大武口区人民检察院提起公诉,银川市西夏区原区委副书记、区长李维国涉嫌受贿罪、高利转贷罪在石嘴山市中级人民法院开庭审理。

2016年8月,江西省景德镇市中级法院一审以受贿罪判处九江市人大常委会原党组成员、副巡视员,九江经济技术开发区原党委书记李光荣有期徒刑十五年,并处罚金200万元。经法院审理查明,李光荣在九江经济技术开发区任职期间,共受贿5365万余元,其中退休前收受的一笔贿赂金额高达3000万元。李光荣说,自己在贪腐的路上越走越远,最终成为“收款的机器人”。

(一)高利转贷罪

庭审悔过书称说一套做一套

2015年12月1日,广东省人民政府国有资产监督管理委员会官网发布白云机场原党委委员、副总经理徐向东涉嫌严重违纪正在接受调查的消息。2016 年7月,其因严重违纪和收受、索要贿赂问题被开除党籍。其涉嫌犯罪的线索移送司法机关依法处理。徐向东接受组织调查后,大家才发现他办公室的“密室”正面设有佛坛,每天早晚徐向东都会跪在这里顶礼膜拜。他办事前总要查良辰吉日,对拿不定主意的事,他会用易经八卦软件算一卦再决定去不去、钱拿不拿等。

高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。本罪的主体为特殊主体,即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人等借款人。

记者了解到,一审庭审时,李维国认罪。公诉人提供了李维国2016年1月26日写的一封悔过书。

会上说一套,会下做一套

(二)高利转贷罪如何处罚

“我的行为已构成违法犯罪,我对不起组织多年的培养教育,无颜面对身边的同事,无颜面对妻子儿子,无法在80多岁的老父亲身前尽孝,无法参加儿子的婚礼,我名誉扫地,我咎由自取,每每想到这些,我的心在滴血泪在流淌。我走上违法犯罪的道路主要有三个方面:第一理想信念动摇,没有领会各种精神实质,学习会上说一套会下做一套,成为名副其实的‘两面人’;第二拜金主义思想浓重,平时满脑子想的就是多挣钱,在贪欲驱使下觉得倒房子吃利息不影响,违规不违法,最后一步一步收受他人财物甚至伸手向他人索要财物;第三是享乐主义抬头,缺乏自我完善、自我管理。”

2016年11月10日,宁夏回族自治区石嘴山市大武口区法院依法公开开庭审理了银川市西夏区原区委副书记、区长李维国涉嫌受贿罪、高利转贷罪一案。庭审最后陈述时,李维国说自己:“学习会上说一套,会下做一套,成为名副其实的‘两面人’;自己拜金主义思想浓重,平时满脑子想的就是多挣钱,从一开始收受他人财物,最后滑落到主动伸手向他人索要财物。”

我国刑法第一百七十五条规定:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

揭秘受贿为情人买房买车位

2016年10月,海南省第二中级法院一审认为,海南省建设项目规划设计研究院原党组书记、院长张世有多次非法收受他人钱款共计105万元,侵吞国家财产12.21万元,构成受贿罪、贪污罪,数罪并罚,判处其有期徒刑六年零六个月,并处罚金70万元。张世有有“中国工程咨询协会特聘专家”“海南省市招投标专家”“海南省‘515’人才工程人选”等一系列荣誉光环。

放高利贷多久可以判刑?这种问题是不明确的,放高利贷是一种行为,在时间的长短上与定罪量刑没有关系,仅仅是在诉讼时效的规定上是有规定的,民间借贷的诉讼时效是两年,借款人要在法律规定的两年期限内向法院提起诉讼,以防止高利贷带给自己的危害。 更多相关知识您可以咨询律师365浙江律师!

一审法院审理查明,被告人李维国在担任银川市金凤区政府副区长、西夏区政府区长期间,利用职务便利,索取或非法收受他人200万元,并为请托人谋取利益。

延伸阅读:

2010年至2013年期间,李维国收受银川力鼎房地产开发公司副总经理孙某给予的16万元财物,帮助其承揽的金凤区宁安宜居项目工程、西夏区芦花洲土地增减挂钩项目尽快拨付资金。

放高利贷是犯法吗

李维国帮助宁夏悦海国际投资建设集团董事长刘某挂靠的宁夏长城集团房地产开发公司中标建设项目。随后,李维国为给其特定关系人张某购买银川市的房屋,向刘某提出解决132万元房款和20万元车位款的要求,刘某均满足了其要求。

高利贷协议是否有效

2013年至2015年期间,李维国先后7次收受宁夏业通建设工程有限公司经理李某送的现金共计32万元,为其顺利承揽西夏区政务中心、贺兰山西路街道办事处、残疾人托养康复服务中心、兴泾镇泾华园安置区三期项目工程提供帮助。

借高利贷还不起怎么办

案发后,李维国向司法机关上交赃款220.7万元。

据李维国供述,2010年4月份和2011年1月,力鼎房地产开发有限公司的副总经理孙某通过银行转账的方式送给他8万元,让他帮忙承揽宁安宜居工程尽快拨付工程款。此后,他向金凤区财政局的范某打招呼,让孙某尽快拿到宁安宜居工程款。

2012年“十一”国庆,李维国和孙某等人在上海旅游期间,孙某送给李维国5万元;2011年至2013年每年春节前,孙某每次都送给李维国10张面值1000元的购物卡,为感谢他对公司的照顾。

据李维国情人张某证实,2011年3月、6月,李维国准备给她购买银川市某小区的房屋和停车位。在此过程中,李维国安排她从刘某手中拿到132万元,用其中的100万元支付了房款和车位,32万元李维国拿走了。2014年下半年,她以173万元的价格将房子和车位卖给了朋友。

据银川市西夏区建设交通局局长吴某证实,2014年7月,在西夏区残疾人托养康复服务中心工程开标前的几天,时任西夏区区长李维国给他打招呼让关照李某。后来在李维国的帮助下,李某的业通建设工程公司顺利中标。2014年9、10月间,李维国又向吴某打招呼,让其在另一个招标中关照业通公司。吴某怕影响不好没有按照李维国的要求提供帮助,但后来业通公司仍中标了该工程。

据宁夏回族自治区纪委关于李维国案件的情况说明证实,李维国在接受组织审查期间,坦白了与张某存在不正当两性关系、拥有多套房产、收受孙某16万元等违纪事实,并主动交代了部分受贿款违纪问题。

套取金融机构信贷资金转贷谋利

法院查明,被告人李维国还以转贷谋利为目的,套取金融机构的信贷资金,高利转贷他人获取非法所得36万余元。

经查,2009年至2013年期间,李维国以张某甲、来某的名义多次从宁夏银行、石嘴山银行取得授信贷款共计400万余元后,将款项借给银川力鼎房地产开发有限公司副总经理孙某、王某,并约定借款人每月以2万元至5万元不等的利息偿还,利息转存至孙某和王某名下,但实际均由李维国收取。李维国共获取非法所得36万余元。案发后,孙某向自治区监察厅上交了150万元涉案款。

庭审后,李维国近亲属已将高利转贷非法获利上交法院。

李维国供述,2012年5月,孙某找他帮忙周转资金,他让张某甲在银行办理授信贷款,从宁夏银行办理授信贷款共计150万元,并以张某甲的名义借给孙某的力鼎公司,并约定每个月利息5万元。后力鼎公司先后在张某甲的银行卡内存入95万元支付给他。此后他又以同样方式在银行贷款出借,在这期间产生利息36万元。

判决获刑6年3个月上诉被驳回

记者了解到,2017年1月12日,法院一审以受贿罪判处李维国有期徒刑6年,以犯高利转贷罪,判处有期徒刑1年,决定执行有期徒刑6年3个月,并处罚金80万元。对被告人违法所得200万元、高利转贷违法所得36万余元,予以没收并上缴国库。

记者了解到,一审宣判后,李维国不服上诉。他表示对事实及罪名无异议,对量刑有异议。

李维国提出,自治区纪委不是现行法律体系中的“办案机关”,他在检察机关主动供述了受贿罪的全部事实,应认定为自首。自己积极退赃,应从轻处罚。

记者注意到,二审法院审理查明的事实与原判认定事实一致。法院认为,李维国身为国家机关工作人员,利用职务便利,索取、非法收受他人财物200万元,其行为构成受贿罪;其以转贷谋利为目的,套取金融机构信贷资金后高利转贷他人非法获得36万余元,其行为构成高利转贷罪,应数罪并罚。

关于李维国上诉认为“自治区纪委不是办案机关,其在受贿犯罪中应认定为自首”的意见,法院认为于法不符,不能成立。因原判在量刑时已对退缴全部受贿款及高利转贷违法所得予以考虑,故法院认定原判量刑适当。

2月14日,宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院终审裁定驳回上诉,维持原判。

链接何为高利转贷罪?

是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性,这种行为严重地破坏了中国的金融秩序,有很大的危害性。

刑法第一百七十五条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

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